El mejor software de prevención de lavado de dinero (AML) para empresas fintech

Somos una empresa fintech que busca un software de AML que nos ayude a mantenernos en cumplimiento, detectar actividades sospechosas y reducir el riesgo sin ralentizar la experiencia del cliente. Necesitamos algo que sea preciso, escalable y que se integre bien con nuestra infraestructura existente. Aquí hay algunas plataformas que hemos estado explorando en G2: 1. iDenfy — Conocido por la verificación de identidad; ¿qué tan bien funciona su característica de AML en la práctica? 2. Ondato — Enfocado en la automatización del cumplimiento; ¿es confiable a gran escala? 3. Sumsub — Combina herramientas de KYC y AML; ¿cómo es la experiencia de integración? 4. Refinitiv World-Check Risk Intelligence — Un gran nombre en inteligencia de riesgos; ¿es lo suficientemente flexible para startups fintech? 5. Incode — Plataforma impulsada por IA; ¿ofrece tanto velocidad como cumplimiento? Si has trabajado con alguno de estos (u otros), me encantaría saber: - ¿Qué factores fueron los más importantes cuando elegiste tu solución de AML? - ¿Cómo ha funcionado en casos de uso reales de fintech? - ¿Alguna lección, sorpresa o consejo imprescindible que compartirías con un equipo que está tomando esta decisión? Realmente agradecería escuchar tus opiniones. ¡Me ayudaría mucho a decidir los próximos pasos!